Истрагата откри дека повеќе од 700 милиони евра биле испрани преку лавиринт од берзи за криптовалутни, користејќи дигитална анонимност за прикривање на нелегалните текови, соопшти Европол.
Координираните акции се спроведени минатиот месец во повеќе држави откако со години се следела лажната платформа во дел на Европа и пошироко.
Криминалната мрежа намамила илјадници жртви преку голем број лажни платформи за инвестирање во криптовалути, користејќи софистицирани реклами кои ветуваа висок принос. Откако жртвите ќе ги контактираа, операторите на кол-центарот ги контактираа, кои користеа техники на социјално инженерство за да ги убедат да депонираат дополнителни средства.
Притоа, им биле прикажувани надуени, непостоечки приноси на лажни платформи за тргување за да ги охрабрат да инвестираат понатаму. Откако жртвите ќе ги префрлеле своите криптовалути, парите им биле одземани и перени преку сложен систем од различни „блокчејн технологија“ и берзи.
Првата фаза од операцијата беше спроведена на 27 октомври, кога беа преземени координирани полициски рации во Кипар, Германија и Шпанија на барање на француските и белгиските власти. Девет лица беа уапсени под сомнение за перење пари, а запленети се средства во вредност од милиони евра, вклучувајќи 800.000 евра на банкарски сметки, 415.000 евра во криптовалути и 300.000 евра во готово. Исто така, беа запленети бројни дигитални уреди и скапи часовници.
Втората фаза следеше на 25 и 26 ноември, насочена кон маркетиншката инфраструктура што ја поддржуваше онлајн измамата. Беа преземени мерки против компании и поединци одговорни за лажни рекламни кампањи на социјалните медиуми. Во оваа фаза, полициски тимови во Белгија, Бугарија, Германија и Израел спроведоа рации со поддршка на Европол.
Извор: vecer.mk
